今年8月10日，承辦檢察官與專案組民警商討案件細(xì)節(jié)。
今年以來，有關(guān)境外電信詐騙的新聞?lì)l頻成為社會(huì)焦點(diǎn)。在境外電詐公司里的都是些什么人？又是什么驅(qū)使他們?cè)竭^邊境線、踏過法律“紅線”？此前，湖北省陽新縣公安機(jī)關(guān)破獲了一起涉老撾、菲律賓、馬來西亞等多地的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。近日，記者趕赴陽新縣走訪了辦案檢察官、民警、涉案人員等，力求還原境外電信詐騙真相。
冷靜的“大人物”
今年4月24日，四處躲藏的談某在湖北省公安縣某小區(qū)內(nèi)被抓獲。同日，陽新縣公安局民警將其帶回陽新審查。
談某落網(wǎng)是一個(gè)“意外收獲”。在陜西省合陽縣此前破獲的一起境外電信詐騙案件中，幾名涉案人員（均被另案處理）供述各自經(jīng)歷時(shí)，不約而同都提到了他。彼時(shí)，參與抓捕談某的民警還未意識(shí)到，這個(gè)長相斯文的年輕人竟然是境外電詐公司的一位“大人物”。
“你知道你可能面臨十年以上的刑期嗎？”
“是嗎？那比我想得輕多了，我以為怎么也得判個(gè)無期了……”
在回答陽新縣檢察院第二檢察部檢察官助理向可輝的問題時(shí)，談某非常冷靜。其實(shí)，他早在心里“預(yù)演”過這一幕。一年前談某回國時(shí)，就聽聞?dòng)型楸蛔?。于是，他開始四處打探消息，把同伴們被抓的時(shí)間、地點(diǎn)、所獲刑罰等信息都詳細(xì)記錄在手機(jī)備忘錄中。談某想通過被抓的人了解警方動(dòng)向，甚至試圖通過他人的刑罰，推斷出自己可能面臨的法律后果。
從酒吧DJ到陽新籍“總代理”
2018年，在泰國曼谷一間酒吧當(dāng)DJ的談某，在與客人的一次閑聊中得知，老撾有家經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“共贏公司”正在招募業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)“引流”，即在各大社交平臺(tái)上尋覓合適的對(duì)象，誘導(dǎo)他們?cè)谠摼W(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)投錢。聽說當(dāng)業(yè)務(wù)員不僅比DJ輕松，工資還高，談某很是心動(dòng)。抱著試試看的想法，談某回到老家陽新約上了五六個(gè)好友，一同登上了去往老撾的飛機(jī)。
正式開始工作前，公司有專人對(duì)他們進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)。談某擅長根據(jù)不同的目標(biāo)選用適合的話術(shù)，在一群人中表現(xiàn)出眾。半年后，公司調(diào)整激勵(lì)機(jī)制，誰能拉來更多的人，就能獲得更豐厚的提成。談某想到了自己那些“好說話”的老鄉(xiāng)，便開始鼓動(dòng)老家的親戚、朋友一起過去掙錢。不久后，便有十余人在談某的安排下前往老撾。
從這時(shí)起，談某正式成為公司的陽新籍“總代理”，負(fù)責(zé)招攬、管理公司所有陽新籍人員。相比于業(yè)務(wù)員，他可以另外收取其他同鄉(xiāng)“業(yè)績”的30%作為提成。此后，談某便離開了“一線”工作。
向可輝向記者介紹了“共贏公司”的架構(gòu)。“共贏公司”總體呈金字塔式分布：老板—總代理（提成30%）—二級(jí)代理（提成10%至15%）—主管（提成10%）—組長（提成5%）—業(yè)務(wù)員（提成5%至10%）。“老板手下會(huì)有多個(gè)總代理，總代理手下又有多個(gè)二級(jí)代理，以此類推。代理一般按地區(qū)劃分，主管負(fù)責(zé)管理一個(gè)辦公室的人員，組長主要負(fù)責(zé)培訓(xùn)新人業(yè)務(wù)員，指導(dǎo)他們進(jìn)行具體操作?！毕蚩奢x還總結(jié)出了這批犯罪嫌疑人的共同點(diǎn)：學(xué)歷普遍低、年輕，大多無法承擔(dān)技術(shù)性工作。
境外電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”
談某說，在“共贏公司”首先要學(xué)會(huì)的就是“自我洗腦”。很多新人在一開始騙人后會(huì)產(chǎn)生愧疚感，公司便安排專人對(duì)其進(jìn)行“心理疏導(dǎo)”。談某還會(huì)推心置腹地開導(dǎo)他們，給他們灌輸“這種事情都是你情我愿的”“他們被騙是自己的選擇”“就算不被公司騙也會(huì)被別人騙”等想法。
據(jù)談某介紹，為了迎合大多數(shù)人的社交習(xí)慣，“共贏公司”將上班時(shí)間設(shè)定在中午12點(diǎn)到晚上10點(diǎn)?！斑@個(gè)時(shí)間段更好找目標(biāo)，晚上人也更容易被情感左右?！?/p>
在記者的追問下，談某還提到了電詐公司的“人才培養(yǎng)模式”。新業(yè)務(wù)員進(jìn)公司時(shí)的培訓(xùn)內(nèi)容包括：熟悉各大熱門社交軟件的玩法、尋找目標(biāo)并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分析、包裝自己的賬號(hào)等。公司會(huì)用許多“成功案例”給新人進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)，也會(huì)教新人如何應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。
業(yè)務(wù)員進(jìn)入實(shí)際操作階段后，每人會(huì)領(lǐng)到一臺(tái)電腦、一部手機(jī)和一張電話卡，隨后按要求注冊(cè)好各社交平臺(tái)的賬號(hào)。接著，他們會(huì)在個(gè)人簡(jiǎn)介上將自己打造成銀行高管、理財(cái)師、工程設(shè)計(jì)師等成功人士，再在社交平臺(tái)上尋找個(gè)人簡(jiǎn)介中帶有“空虛”“寂寞”等字眼、在日常發(fā)布中喜歡炫富的男性或女性。打招呼后，如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方有交友意向，便逐步培養(yǎng)感情獲取對(duì)方的信任。最后，業(yè)務(wù)員會(huì)“不經(jīng)意”告訴對(duì)方自己有賺錢的渠道并展示自己在詐騙平臺(tái)的余額，一步步引導(dǎo)對(duì)方在賭博平臺(tái)下注。
談某坦言，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的賠率和余額在后臺(tái)是可以修改的。能保證被害人一開始每局都是贏錢的狀態(tài)，還可以提現(xiàn)。但隨著被害人不斷加大賭資，贏的機(jī)會(huì)會(huì)逐漸變少，最終連本金也拿不回來。
談到境外生活時(shí)，談某說：“公司規(guī)定業(yè)務(wù)員一般不能出園區(qū)，但我手底下的都是熟人，有時(shí)間我就會(huì)帶他們出園區(qū)放松一下，也能打消一些他們想回國的念頭?！闭勀撤Q，如果帶來的人沒干滿約定的時(shí)間（通常是一年），他作為代理需要承擔(dān)他們往返的交通費(fèi)、住宿費(fèi)以及到公司之后的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等，所以他希望大家都能踏踏實(shí)實(shí)留在公司。
2019年5月，“共贏公司”被當(dāng)?shù)匚溲b力量包圍后解散。在該公司任職期間，談某通過直接詐騙和從他人處獲取“提成”共計(jì)獲利100余萬元。
60余名“回流”涉詐人員到案
由于談某涉嫌詐騙、組織他人偷越國（邊）境一案作案地點(diǎn)在境外、團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)復(fù)雜、涉案人員眾多、隱蔽性高，為調(diào)查取證帶來極大困難，公安機(jī)關(guān)立案后無法快速厘清涉案人員犯罪事實(shí)。經(jīng)溝通協(xié)調(diào)，陽新縣檢察院主動(dòng)派員依法介入，聯(lián)合陽新縣公安局民警一同前往陜西省合陽縣調(diào)查取證。針對(duì)談某參與境外詐騙集團(tuán)的時(shí)間、在境外詐騙集團(tuán)中的作用、詐騙的模式以及詐騙集團(tuán)的總?cè)藬?shù)等關(guān)鍵問題，檢察人員引導(dǎo)偵查人員對(duì)關(guān)押在合陽縣的犯罪嫌疑人進(jìn)行重點(diǎn)訊問。
“公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)查明真實(shí)身份的回流人員組織展開了集中抓捕，并對(duì)犯罪嫌疑人的資金交易情況進(jìn)行分析，對(duì)相關(guān)人員信息進(jìn)行核實(shí)比對(duì)，對(duì)已經(jīng)核實(shí)的涉詐App、網(wǎng)址、域名等信息在國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行串并，全力核實(shí)被害人情況?！鞭k案民警明垚介紹說。
與此同時(shí)，該院還與陽新縣公安局開展會(huì)商，梳理合陽縣移送的涉案線索，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從涉案人員的出入境記錄著手偵查。“辦案中，我們重點(diǎn)針對(duì)相關(guān)航班信息進(jìn)行分析研判，結(jié)合出境人員的社會(huì)關(guān)系及談某到案后的供述，進(jìn)一步鎖定參與境外詐騙的人數(shù)。公安機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)較為充分的犯罪嫌疑人開展網(wǎng)上追逃，逐個(gè)擊破，確保做到全鏈條打擊?！毕蚩奢x補(bǔ)充說。
經(jīng)查，2018年3月至2022年4月，談某先后作為老撾金三角“共贏公司”、菲律賓馬尼拉某公司、馬來西亞吉隆坡“卓越公司”、老撾金三角“恒榮公司”4家公司的陽新籍代理，以赴境外旅游或偷渡等方式，招募陽新籍人員利用國內(nèi)外社交軟件引誘境內(nèi)居民在虛擬賭博平臺(tái)投資押注，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。在此期間，談某共非法獲利700余萬元，涉案金額高達(dá)3000余萬元。
經(jīng)查，2018年3月至2022年4月間，談某與手下人員先后招募了70余名同鄉(xiāng)赴老撾實(shí)施電信詐騙，現(xiàn)已到案62人，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕41人，提起公訴18人。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)藏匿在境外未歸的犯罪集團(tuán)4名骨干成員依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。
目前，該案正在進(jìn)一步審理中，串聯(lián)案件及其他涉案人員也在同步審查中。
來源：檢察日?qǐng)?bào)